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Diese Dienstleistungen reichen von Antragsstellungen und Überprüfungen von Quellensteueranträgen über die Bearbeitung von Sammelklagen bis zur unabhängigen Validierung von Rechnungen und Berechnungen von Fondskosten für unsere Kunden. Der Fokus liegt immer in der Digitalisierung und Skalierung, aber auch in der stringenten Abarbeitung, um den größten Mehrwert zu gewährleisten.
Die Ungleichbehandlung von Investmentvermögen beschäftigt die Industrie seit vielen Jahren. Es gibt hierzu regelmäßig neue Urteile (z.B. Fokus Bank, Denkavit, Santander, etc.) der nationalen Gerichte und auch des europäischen Gerichtshofs, wie mit dieser „zu Unrecht einbehaltenen Quellensteuer“ und der damit verbundenen Benachteiligung umgegangen werden soll. Dies bindet bei unseren Mandanten wertvolle Ressourcen, weshalb wir mit unseren modularen Servicemodell sicherstellen, dass alle für die erfolgreiche Antragstellung notwendigen Prozessschritte durchgeführt werden, um eine korrekte und rechtzeitige Antragstellung bei den jeweiligen Steuerbehörden sicherzustellen. Bei Bedarf bieten wir auch eine Kooperation mit einer international agierenden Steuerkanzlei an, um die jeweilig aktuellen Anforderungen der Steuerbehörden sicherzustellen. Je nach getroffener Absprache leiten wir die entstandenen Kosten direkt an die Fondsbuchhaltung weiter und harmonisieren dadurch die Arbeitsprozesse unserer Kunden. Weiterhin umfasst unsere Dienstleistung, dass ein adressatengerechtes Reporting erstellt sowie Anfragen kurzfristig bearbeitet werden.
In einem globalisierten Finanzsektor wird die weltweite Sammelklagenbearbeitung immer wichtiger, um Rechtsstreitigkeiten effektiv und effizient zu lösen und gleichzeitig das Vertrauen der Anleger in den Markt zu erhalten. Plutoneo Consulting unterstützt seine Kunden weltweit bei der Abwicklung von passiven Sammelklagen (Class Actions) und aktiven Sammelklagen (Security Litigations). Hierbei fungieren wir als Bindeglied zwischen Kunde und dem Service Provider für passive Sammelklagen, sowie direkt mit den zuständigen Anwaltskanzleien bei aktiven Sammelklagen. Mit der Interaktion von involvierten Dienstleistern, Anwaltskanzleien sowie Verwahrstellen, Custodians und Fondsbuchhaltern bereiten wir die dazugehörigen Daten auf und beschaffen notwendige Dokumente. Weiterhin unterstützen wir den Verbuchungsprozess, damit Fonds bzw. Investoren die korrekte erstrittene Schadenssumme bekommen.
Der Prozess der Antragsstellung im Bereich des Doppelbesteuerungsabkommens ist ein Standardprozess, welcher durch Lagerstellen angeboten wird. Die Überwachung sowie die Harmonisierung der Serviceleistungen sind hierbei oftmals undurchsichtig, weshalb wir durch unsere jahrelange Erfahrung unseren Kunden eine maßgeschneiderte Lösung anbieten.
Mittels unseres selbstentwickelten digitalen und anpassungsfähigen Tools unterstützen wir den notwendigen Oversight-Prozess gegenüber Verwahrstellen sowie Fund-Accountants und überwachen die frist- und volumengerechte Rückforderung von Quellensteuern im Zusammenhang mit dem Doppelbesteuerungsabkommen. Hierbei werden die Reports von Verwahrstellen und Fund-Accountants in unser System integriert und digital verarbeitet um finale Diskrepanzen durch unsere Experten überprüfen zu lassen. Neben der Kontrollfunktion erhält der Kunde einen geeigneten Überblick über die Servicedienstleistungen der Wertpapierlagerstellen, welche für Verhandlungen und die dementsprechenden Optimierungen der Leistungen herangezogen werden können.
In einer outgesourcten Welt werden die Aufgaben der Retained Organisation immer komplexer. Ein wesentlicher Controlling-Prozess kommt dabei oft zu kurz: Die Kontrolle der Dienstleisterrechnungen. Plutoneo Consulting bietet hierfür einen dreistufigen, modular aufgebauten Service. Hierzu gehören ein einmaliger Sanity Check der Eingangsrechnungen, regelmäßige Audits sowie eine vollständige Übernahme der kontinuierlichen Rechnungsprüfung und der damit verbundenen Differenzenklärung. Im Rahmen der Implementierung wird unter Berücksichtigung der individuellen Kundenanforderungen die toolbasierte Dienstleistung optimal angepasst. Dabei entlasten wir unsere Kunden deutlich, garantieren ein hundertprozentiges Controlling und vermeiden Abrechnungsfehler, die nicht selten signifikant sind.
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