Unternehmensberatung Wertpapiergeschäft

Unsere Geschäftsbereiche

Wertpapierprozess

Consulting

Wir sind die Fachexperten für alle Themen rund um den Wertpapierprozess mit dem Schwerpunkt auf Middle- & Back-Office Prozesse.

Wertpapierprozess

Business Operations

Wir übernehmen das professionelle Insourcing von Operations-Aktivitäten und schaffen unseren Kunden den nötigen Freiraum und Fokus für die aktive Gestaltung weiterer Wertschöpfungsaktivitäten.

Consulting

Process Assessment

Pain Point Analysis (As-Is)

Need for Action / Solutions

Identification of Stakeholders

Feasibilty and Cost Assessment

Recommendations to decide

Operating Model Definition

Considering Provider, Processes, Systems, People

Prepare Decision

Make
(Legacy Integration)

Buy
(RfP / RfI / PoC; Oversight Model; Retained Orga)

Benefits we bring to our clients

Turn Legacy
into Future

Lift Transparency / Implement Standardization

Deliver
Project Results

Cust Cutting &
FTE Reduction

Stakeholder-Management

Für uns ist ein professionelles Projekt-& Programm-Management eine Selbstverständlichkeit,
unabhängig der inhaltlichen und fachlichen Themenstellungen

Business Operations

Unternehmensberatung Wertpapiergeschäft

Rückerstattung von Quellensteuer (aka Fokus Bank)

Die Ungleichbehandlung von Investmentvermögen beschäftigt die Industrie seit vielen Jahren. Es gibt hierzu fast regelmäßig Urteilsfindungen (z.B. Fokus Bank, Denkavit, Santander, etc.) der nationalen Gerichte und auch des europäischen Gerichtshofs, wie mit dieser „zu Unrecht einbehaltenen Quellensteuer“ umgegangen werden soll.

Dies bindet bei unseren Kunden wertvolle Ressourcen. Wir stellen mit unserem modularen Servicemodell sicher, dass die Rückerstattungsanträge rechtzeitig bei den lokalen Steuerbehörden vorliegen, um Ihre und die Ansprüche Ihrer Kunden zu sichern. In Zusammenspiel mit einem Steuerberater übernehmen wir die Rückforderung von zu unrecht einbehaltener Quellensteuer als europaweite Dienstleistung für unsere Kunden.

Automated Provider Oversight

Unser mandantenfähiges Tool unterstützt den notwendigen Oversight-Prozess gegenüber Verwahrstellen und Fund-Accountants und überwacht die frist- und volumengerechte Rückforderung von Quellensteuern.

Unternehmensberatung Wertpapiergeschäft
Implementierung der digitalen Transformation

Fee Factory

Wir übernehmen die Gebührenvalidierung für unsere Kunden. D.h. jegliche Rechnungen von beliebigen Anbietern werden automatisiert kontrolliert und nachgerechnet. Dieses Tool läuft automatisch und vermeidet finanzielle Verluste. Ferner ermöglicht es auch eine Rechnungsprognose/-simulation.

 

Digital Asset Strategies

Get ready for the world of digital assets